股票代码：000592 股票简称：ST中福编号：2008-059

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、对外投资设立子公司概述

        福建中福实业股份有限公司于2008年8月12日在福州市五四路世界金龙大厦9层会议室召开第六届董事会2008年第十次，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司拟对外投资设立福建中福典当有限责任公司的议案》。该项议案无需股东大会审批。

        本公司、本公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司的控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司拟共同出资设立福建中福典当有限责任公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），公司经营范围包括：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变买；鉴定评估及咨询服务；商业部依法批准的其他典当业务。公司注册资本为3000万元，股权结构如下：本公司以货币出资2100万元，占注册资本70%；福建省建瓯福人木业有限公司以货币出资900万元，占注册资本30%。该项投资在董事会授权审批范围内，但尚需获得中华人民共和国商务部批准。

        该项投资资金来源于公司和福建省建瓯福人木业有限公司的自有资金。

       二、对本公司的影响

        1、该项对外投资是否进行尚存在不确定性

        根据有关规定，设立典当行必须获得商务部批准，故最终能否投资设立福建中福典当有限责任公司尚不确定。本公司将向有关审批部门提出设立申请。如获

        得商务部批准，将及时进行公告。

        2、有利于公司形成新的利润增长点

        如该项投资获得商务部批准，本公司将新增典当金融业务，有利于公司在不影响原有林业主业发展的前提下，形成新的利润增长点。

        三、备查文件

        福建中福实业股份有限公司董事会决议

        特此公告。

        福建中福实业股份有限公司董事会

        二00八年八月十二日