国际上对澳门汇业银行(Banco Delta Asia)的孤立正愈演愈烈,威胁到了该银行继续运营的能力,并使各方推动朝鲜弃核的努力进一步复杂化。汇业银行是一家澳门小型银行,美国指控其为朝鲜从事洗钱活动。
澳门汇业财经集团(Delta Asia Financial Group)主席区宗杰(Stanley Au)昨日在一项声明中表示,由于港元结算遭拒,该集团的证券业务实际上已陷入停顿。
2005年9月,美国财政部认定,该集团旗下的汇业银行是代表朝鲜企业和金融机构“从事洗钱活动的主要机构”。美国政府3月份结束调查,并下令禁止美国银行和金融机构与汇业银行进行任何进一步交易。汇业银行是区宗杰家族于1935年创立的。
一位驻澳门的银行高管向英国《金融时报》表示,未受到美国影响的金融机构也在有意回避汇业银行,它们担心会受到牵连。这些银行已得到各自美国往来银行的警告,不要与汇业银行进行进一步交易。汇业银行已否认各项指控,并正对美国财政部的裁决进行上诉。
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